【公告】大立高董事會決議召開民國102年股東常會

日　　期：2013年03月26日公司名稱：大立高(4716)主　　旨：本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人：郭正順說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:本公司永安廠光電大樓會議室(高雄市永安工業區永工二路18號)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一0一年度營業報告書。(2)監察人審查民國一0一年度決算表冊報告。(3)報告採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項:(1)民國一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一0一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項:1.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由.說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2.受理提案日期:自民國102年4月12日上午八時起至102年4月22日下午五點止。3.受理提案地址:高雄市仁武區後安里永宏巷10號(大立高分子工業股份有限公司行政處收)。