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大億:董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓。4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度營業報告。(二)監察人審查101年度決算表冊。(三)本公司首次採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(一)承認101年度之營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文。(二)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部份條文。(三)修訂本公司『背書保證管理辦法』部份條文。(四)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部份條文。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月9日至102年4月19日。

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