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【公告】神達電腦董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:神達電腦(2315)主  旨:董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:何繼武說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室4.召集事由: 1.報告事項:  (1)101年度營業報告。  (2)監察人查核報告。  (3)買回本公司股份之執行情形報告。  (4)首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及   特別盈餘公積提列數額報告  (5)其他報告事項。 2.承認、討論及選舉事項:  (1)承認101年度營業報告書、財務報告。  (2)承認101年度盈餘分派案。  (3)討論修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。  (4)選舉董事及監察人。  (5)討論解除董事競業之限制案。  (6)其他議案。 3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項: 擬依公司法規定,訂定自102年4月19日起至102年4月29日止於台北市內湖區 堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

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