日　　期：2013年03月25日公司名稱：神達電腦(2315)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：何繼武說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室4.召集事由:　1.報告事項：　　(1)101年度營業報告。　　(2)監察人查核報告。　　(3)買回本公司股份之執行情形報告。　　(4)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及　　　特別盈餘公積提列數額報告　　(5)其他報告事項。　2.承認、討論及選舉事項：　　(1)承認101年度營業報告書、財務報告。　　(2)承認101年度盈餘分派案。　　(3)討論修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。　　(4)選舉董事及監察人。　　(5)討論解除董事競業之限制案。　　(6)其他議案。　3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:　擬依公司法規定，訂定自102年4月19日起至102年4月29日止於台北市內湖區　堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。