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擎邦國際:公告本公司董事會決議召開一○二年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議室)4.召集事由:會議時間:102/06/24(星期一)上午九時整壹、報告事項:一、一○一年度營業報告與一○二年度營業計劃。二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。三、一○一年度背書保證責任總額報告。四、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。五、本公司投資大陸地區事業報告。六、修訂本公司「董事會議事辦法」之報告。貳、承認事項:一、一○一年度決算表冊及營業報告書。二、一○一年度盈餘分配案。參、討論事項:一、修改本公司「資金貸與他人作業程式」案。二、修改本公司「背書保證辦法」案。三、修訂本公司章程部分條文。肆、選舉事項:選舉第十二屆董事、獨立董事及監察人。伍、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止。陸、臨時動議柒、散會5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自民國102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本股東常會之提案(含獨立董事提名),凡有意提案暨提名股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:擎邦國際科技工程股份有限公司;地址:台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話:(02)8751-0858。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東,屆時如有未收到者,請述明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司代理部」洽辦,電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千股之股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市瑞光路210號5樓)。

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