日　　期：2013年03月25日公司名稱：亞泥(1102)主　　旨：本公司102年度股東常會日期及相關事宜。發言人：周維崑說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。4.召集事由:(1)報告事項：A.101年度營業報告書。B.101年度財務報告。C.監察人查核101年度決算表冊報告書。D.訂定『道德行為準則』及『誠信經營守則』。E.修正『董事會議事規則』部份條文案。F.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(2)承認事項：A.101年度決算表冊。B.101年度盈餘分派案。(3)討論事項：A.本公司盈餘轉增資發行新股案。B.修正本公司章程部份條文案。C.修正本公司『股東會議事規則』部份條文案。D.修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。E.修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合資格欲辦理提案之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年4月17日起至102年4月26日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。二、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為:102年5月22日至102年6月18日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。