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【公告】千附董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:千附(8383)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:張瓊如說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號8樓。4.召集事由:一、報告事項1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊審查報告。3.庫藏股執行情形報告。4.投資大陸情形報告。5.修訂「董事會議事辦法」報告。6.國際財務報導準則報告。二、承認事項1.承認101年營業報告書及財務報表案。2.承認101年度盈餘分配議案。三、討論事項:1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「公司章程」案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無。

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