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【公告】商店街董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:商店街(4965)主  旨:董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等發言人:蘇芸說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:10660 台北市大安區新生南路三段三十號

(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室)4.召集事由: 一、報告事項

(一) 一○一年度營業報告。

(二) 一○一年度監察人查核報告。

(三) 修改本公司「董事會議事規則」案。

(四) 訂定本公司「道德行為準則」案。

(五) 採用IFRS後提列特別盈餘公積及可供盈餘分配之調整情形。 二、承認事項

(一) 本公司民國一○一年度財務報表(含合併)及營業報告書。

(二) 本公司民國一○一年度盈餘分配議案。 三、討論事項

(一) 一○一年度盈餘轉增資發行新股案。

(二) 修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四) 修改本公司「背書保證作業辦法」案。

(五) 修改本公司章程案。 四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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