(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室)4.召集事由: 一、報告事項
(一) 一○一年度營業報告。
(二) 一○一年度監察人查核報告。
(三) 修改本公司「董事會議事規則」案。
(四) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(五) 採用IFRS後提列特別盈餘公積及可供盈餘分配之調整情形。 二、承認事項
(一) 本公司民國一○一年度財務報表(含合併)及營業報告書。
(二) 本公司民國一○一年度盈餘分配議案。 三、討論事項
(一) 一○一年度盈餘轉增資發行新股案。
(二) 修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四) 修改本公司「背書保證作業辦法」案。
(五) 修改本公司章程案。 四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無