【公告】美律董事會決議召開股東會事宜
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年03月25日公司名稱：美律(2439)主 旨：本公司董事會決議召開股東會事宜發言人：曾錦堂說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)4.召集事由:（1）報告事項:A.2012年度營業報告。B.監察人查核2012年度決算表冊報告。C.本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及
特別盈餘公積提列數額報告。（2）承認及討論事項:A.承認2012年度營業報告書、財務報表及合併財務表案。B.承認2012年度盈餘分配案。C.討論盈餘轉增資發行新股案。D.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。E.討論修訂「背書保證作業程序」案。F.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。G.討論修訂「股東會議事規則」案。（3）選舉事項:改選第十七屆董事、監察人案。（4）其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。（5）臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權之期間為102年4月8日至.
4月17日止，受理提案地點為本公司。公司審議股東提案權期間為102年4月18日至4月.
27日止。如有股東逾越公告受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，.
毋庸再送董事會審查。(2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。
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