日　　期：2013年03月25日公司名稱：合庫金(5880)主　　旨：召開本公司102年股東常會相關事宜。發言人：謝昌(人+弟)說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市館前路77號11樓(合庫銀行總行大禮堂) 。4.召集事由:(一)、報告事項:1.101年度營業概況報告。2.101年度決算查核報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.有關同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告。(二)、承認事項:承認101年度營業報告書及決算報表。(三)、討論事項:1.101年盈餘分配討論案。2.101年度盈餘暨資本公積轉增資討論案。3.修正本公司股東會議事規則討論案。(尚有章程修訂等案俟董事會通過後另行公告)(四)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)、依公司法第172條之1相關規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上之股東提出股東常會議案，受理期間為102年4月15日至102年4月24日，凡有意提案之股東務請於102年4月24日17時前，將相關提案文件以書面寄(送)達至本公司董事會(台北市館前路77號6樓) 。但提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案。另所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。(二)、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別向金融監督管理委員會申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)(三)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自102年5月22日至102年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。