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F - 龍燈:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號台大醫院國際會議中心401廳4.召集事由:1.報告事項: (一)本公司民國101年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司民國101年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。2.承認事項: (一)民國101年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (二)民國101年度盈餘分配承認案。3.討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「資金貸與作業程式」部分條文案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項: 101年度盈餘分配案內容,將於股東會前四十日另行公告之。

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