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大同:董事會決議召開一○二年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號總公司(新設工大樓2樓)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查101年度決算報告。(3)採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(4)本公司發行第二次國內有擔保可轉換公司債轉換情形報告。(5)本公司發行第一次海外有擔保可轉換公司債轉換情形報告。二、承認及討論事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表,提請承認案。(2)本公司101年度虧損撥補表,提請承認案。(3)修訂本公司章程,提請討論案。(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法,提請討論案。(5)修訂本公司背書保證施行辦法,提請討論案。(6)修訂本公司股東會議事規則,提請討論案。三、選舉事項。四、討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、本公司國內第二次有擔保轉換公司債及海外第一次有擔保可轉換公司債停止轉換期間:102年4月15日~102年6月13日。二、依公司法172之1及192之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(102年)股東常會提出議案(各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入)及獨立董事候選人提名。三、凡符合資格欲辦理之股東,應將書面註明股東戶號、姓名及聯絡方式並蓋妥原留印鑑後,於102年4月9日起至102年4月18日止之期間內,上午八點至下午五點,送(寄)達本公司股務課(地址:台北市中山北路三段22號)。郵寄者,信封請加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送,逾期恕不受理。

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