億光電子：本公司董事會決議一○二年股東常會召開事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號 (福容大飯店芙蓉廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告(二)承認暨討論事項：1.承認一０一年度決算表冊案。2.承認一０一年度盈餘分配案。3.討論修訂本公司「公司章程」案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。5.討論發行限制員工權利新股案。6.討論發行低於時價之員工認股權憑證案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:於停止股票過戶期間內(102/04/16~102/06/14)，本公司員工認股權憑證停止執行。受理持股1%以上股東提案期間及地點：102年4月8日至102年4月17日止，以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話：(02)2685-6688。