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滿心企業:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司民國一○一年度營業報告及民國一○二年營業計劃。(2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)本公司民國一○一年度決算表冊案。(2)本公司民國一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一):(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。四、選舉事項:改選本公司董事及監察人。五、討論事項(二):解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

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