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彬台科技:公告本公司董事會決議召開一O二年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3B會議室(台大校友聯誼社)4.召集事由:會議時間:102/06/17(一) 上午九時整。壹、報告事項:一、一O一年度營業概況及一O二年營業計劃報告。二、監察人審查一O一年度決算表冊報告。三、一O一年度對外背書保證辦理情形報告。四、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。五、本公司投資大陸地區事業報告。六、修訂本公司「董事會議事辦法」之報告。貳、承認事項:一、本公司一O一年度營業報告書及決算表冊。二、本公司一O一年度盈餘分配案。參、討論事項:一、本公司盈餘轉增資發行新股案。二、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。三、修訂本公司「背書保證辦法」。四、修訂本公司章程部份條文。五、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自民國一O二年四月九日起至 一O二年四月十九日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於 上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:彬台科技股份 有限公司,地址:台北市瑞光路208號5樓 財會部股務課 電話:(02)8751-1222。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東,屆時如有未收到者,請述明股東戶號 、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦,電 話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千 股之股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公司(地址:台北市瑞光路208號5樓)。

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