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【公告】友達董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:友達(2409)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:楊本豫說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)4.召集事由:(一)報告事項

1.民國一○一年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國一○一年度已赴大陸地區從事間接投資報告

4.民國一○一年度資產減損情形報告

5.私募有價證券辦理情形報告

6.首次採用國際財務報導準則報告(二)選舉事項

選舉第七屆董事九名(含五名獨立董事)(三)承認及討論事項

1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表

2.承認民國一○一年度虧損撥補案

3.核准修訂「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案

4.核准解除董事競業限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:本公司將於民國102年4月12日至102年4月22日止,每日上午9點至下午5點,受理股東就本次股東常會之書面提案及董事候選人提名,凡有意提案之股東請依公司法第172條之一及第192條之一規定以書面提出,於上述期間寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東提案及董事候選人提名處所:友達光電股份有限公司股務管理部(地址:30078新竹科學園區新竹市力行二路一號)。

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