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【公告】光燿科董事會決議召集102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:光燿科(3428)主  旨:本公司董事會決議召集102年股東常會相關事宜發言人:王裕鈞說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)。4.召集事由:(一)報告事項1、一○一年度營業報告書。2、一○一年度監察人審查報告書。3、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。4、董事會議事規則修訂報告。(二)承認事項:1、承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書案。2、承認本公司一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出102年股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,本公司將於102年04月18起至102年04月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年04月29日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『光燿科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:彰化縣和美鎮工東三路8之2號,光燿科技股份有限公司

財務部收﹝電話:04-7977110﹞。

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