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【公告】裕隆汽車董事會重大決議

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:裕隆汽車(2201)主  旨:本公司三月二十五日董事會重大決議發言人:蕭明輝說  明:1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:今日董事會之重要決議如下:承認事項:(一)追認裕隆日產汽車(股)公司第五屆董事會第四次會議案(二)追認納智捷(杭州)置業有限公司設立案討論案:(一)本公司2012年度決算報告(二)本公司2012年度盈餘分配案(三)行企及裕景公司背書保證同意案(四)2013年度背書保證金額案(五)提報本公司101年度內部控制制度聲明書(六)本公司章程部分條文修正案(七)102年董監改選議案(八)102年解除董事競業禁止議案(九)102年召開股東會相關事宜議案(十)本公司經理級以上主管解任案(十一)東風裕隆汽車銷售有限公司設立案(十二)杭州東裕升機械有限公司設立案(十三)海外子公司盛慶(北京)投資公司背書保證案

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