回到頂端
|||
熱門: 新生兒 無薪假 收容所

【公告】太普高董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:太普高(3284)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:林景明說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台電訓練所高雄訓練中心(研訓大樓3F)(高雄市大寮區大發工業區華西路41號3樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。。(5)首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列

之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)現場過戶請於102年4月19日(五)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年4月21日郵戳為憑。本公司股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:10044臺北市中正區博愛路17號3樓

電話:(02)2381-6288(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。受理股東提案及提名之期間及處所如下:受理提案及提名期間:102/04/12~102/04/22十七時止受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司總經理室。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式。(3)本公司已發行之員工認股權憑證及有擔保轉換公司債停止轉換起迄日期:102/04/22~102/06/20。

社群留言