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【公告】日勝董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:日勝(2547)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:周惠玉說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)4.召集事由:一.報告事項

(1)本公司一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)依金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號函規定應提報事項:本公司首

次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

(4)本公司一○一年度對外背書保證作業情形報告。

(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期下櫃報告。

(6)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。

(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。二.承認、討論及選舉事項

(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。

(3)本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(4)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。

(5)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。

(6)本公司「公司章程」修訂討論案。

(7)本公司董監事任期屆滿改選案。

(8)解除本公司新任董事競業禁止討論案。三.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,擬定於102年4月12日至102年4月22日為本次股東常會之股東提案受理期間,受理地點為臺北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業所在地)。

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