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【公告】中華開發金控董事會決議增列股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:開發金(2883)主  旨:中華開發金控董事會決議增列股東常會召集事由發言人:張立人說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號台北國賓大飯店2樓國際聯誼廳。4.召集事由:增列本次股東常會議案如下:(1) 報告本公司買回普通股之董事會決議及執行情形。(2) 報告本公司轉投資凱基證券股份有限公司100% 股權計劃之執行情形,以及子公司凱基證券股份有限公司與子公司大華證券股份有限公司暨雙方旗下期貨、證券投資顧問等相同業務之國內子公司進行合併之規劃與後續執行情形。(3) 討論修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(4) 討論本公司擬發行限制員工權利新股案。(5) 改選本公司第5屆董事案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)本公司已於102.2.25將董事會決議股東常會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿之日期、受理股東提案及董事選舉提名期間輸入臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報重大訊息。(2)本公司召開股東常會公告已於102.3.25於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。(3)其他本次股東常會之相關議案,擬於股東常會開會40日前經董事會決議後另行公告。

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