日　　期：2013年03月25日公司名稱：銘旺實(4432)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：陳彥百說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司民國101年度營業報告。 (2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用IFRSs，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 (4)本公司董事會議事規範修正案。(二)承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)，受理提案期間為102年4月02日至102年4月12日止(以寄送達為準)。(二)上開股東會召開時間為102/06/14下午14:30整。