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建大:本公司董事會召開一O二百年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)4.召集事由:(一)報告事項: 1、本公司一0一年度營業報告。 2、監察人查核一0一年度決算表冊報告。 3、本公司對外背書保證之報告。 4、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額之報告。 5、其他報告事項。(二)承認事項: 1、承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。(三)討論及選舉事項: 1、討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。 2、討論本公司「背書保證作業程式」修訂案。 3、討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 4、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)本公司將再召開董事會決議101年度盈餘分配內容,屆時另行公告。(2)依公司法第一六五條規定自民國一0二年四月二十九起至一0二年六月 二十七日股東常會終結之日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未 辦妥過戶手續之股東,因最後過戶日為一0二年四月二十八日適逢星期 例假日, 故現場過戶請提前於一0二年四月二十六日(星期五)下午五 點前親臨本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北 市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者一0二年四月 二十八(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有 限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發持股滿一仟股以上之 各股東,如未收到者請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構:中國 信託商業銀行代理部查詢。電話:(0二)二一八一一九一一(4)除分函各股東外,特此公告。

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