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海灣:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:本公司三樓會議廳4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)本公司101年營運計劃執行情形報告。(3)監察人審查101年度決算表冊報告。(4)101年度減資彌補虧損執行情形報告。(5)本公司102年度健全營運計畫書報告。(6)採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(7)修訂「董事會議事規範」報告。2.承認暨討論事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈虧撥補案。(3)修訂本公司章程部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:將依法另行公告。依公司法第172條之ㄧ規定,有關本公司102年股東常會受理股東之提案受理處所及受理期間如下:1.股東提案內容限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,不列入議案。2.受理股東提案期間:自102年4月16日起至102年4月25日止。3.受理處所:海灣國際開發股份有限公司股務部(地址:台中市西區大和路22號3樓, 電話:04-23026088)。4.股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業,敬請 討論。

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