日 期：2013年03月25日公司名稱：宣德(5457)主 旨：本公司董會決議選擇以公開申購或詢價圈購方式辦理募集與發行普通股或私募普通股等方式（擇一或二者以上搭配）籌措營運所需資金。發言人：莊月通說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項之資格規定擇定特定人。4.私募股數或張數:以不超過40,000仟股。5.得私募額度:以不超過400,000仟元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(a)本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，以不低於(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後平均每股股價或(2)定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者之八成，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際價格，惟實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。(b)本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令規範，故本次私募國內現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金、改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。7.本次私募資金用途:本公司因應營運成長所需購置設備、充實營運資金及償還銀行借款8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:尚未定價。11.參考價格:尚無。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，若符合相關法令規定始得向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市(櫃)交易。餘與本公司已發行之普通股股份相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行
計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，
未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權
董事會全權處理之。(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切
有關本次私募計畫所需事宜。