【公告】宣德董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：宣德(5457)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：莊月通說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段568號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告書。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)101年背書保證情形報告案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(6)101年股東常會通過長期資金籌措案辦理情形(含私募普通股實際辦理情形)報告。(7)101年減資之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。二、承認事項：1.101年度決算表冊案。2.101年度虧損撥補案。三、討論事項及選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。(2)本公司長期資金籌措案，提請　討論。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自102年4月12日至102年4月23日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理場所：宣德科技(股)公司(桃園縣龜山鄉民生北路一段568號)。