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【公告】聚紡董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:聚紡(4429)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:丁晶敏說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業六路3號4.召集事由:一、報告事項:   

(1) 101年度營業報告書。       (2) 101年度監察人查核報告書。

(3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4) 首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額之報告。二、承認事項:   

 (1) 承認101年度營業報告書及財務報表案。       (2) 承認101年度盈餘分配案。三、討論事項:   

 (1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。       (2) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。       (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。       (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

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