日　　期：2013年03月25日公司名稱：友信國際(8349)主　　旨：本公司董事會決議第三次買回本公司股份並辦理註銷發言人：許繼文說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):319,964,2505.預定買回之期間:102/03/26~102/05/256.預定買回之數量(股):3,500,0007.買回區間價格(元):21.00~41.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.0610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,500,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:自100年09月27日至100年10月19日共計買回本公司328,000股自101年12月04日至102年01月24日共計買回本公司2,500,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次買回未執行完畢。原因：為兼顧市場交易機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略。執行率為10.93%。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：擬第三次買回本公司股份並辦理註銷案，謹提請決議。說明：1.本公司為穩定股價以維護公司及股東權益，依據證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』第二條規定，擬第三次買回本公司股份並辦理註銷作業。2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：。2.1 買回股份之目的：為維護公司及股東權益所必要而買回並辦理註銷股份。2.2 買回股份種類：本公司之普通股。2.3 法定買回股份之總金額上限：新台幣3億1996萬4250元整。2.4 預定買回之期間與數量：預計自102年3月26日起至102年5月25日止買回350萬股(即3500張)。2.5 買回之區間價格：買回區間價格介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，且當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。2.6 買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。3.本公司目前已發行普通股為6920萬9390股，本次擬買回註銷之股份僅占目前已發行普通股之5.06%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向金融監督管理委員會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容請參閱議事手冊第38頁。4.提請公決。決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，決議如下：1.本案買回股份之總金額上限：新台幣1億4350萬元。2.本案預定買回之數量：350萬股(即3500張)。3.本案買回之區間價格：上限新台幣41元，下限新台幣21元，且當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:友信國際股份有限公司董事會聲明書一、本公司經102年3月25日第九屆第十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場(證券商營業處所)買回本公司股份350萬股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5.06%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之18.17%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。友信國際股份有限公司董事長：吳榮彬17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:證券商認為本次普通股股份3,500仟股雖將造成現金流出，並使流動比率及速動比率下降，惟對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等之影響並不重大，且依該公司101年第三季經會計師核閱之財務報告，其保留盈餘249,227仟元，加計已實現資本公積70,737仟元後為319,964仟元，尚遠高於其本次買回股份總金額上限143,500仟元，並無逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第八條所定買回股份之總金額不得超過保留盈餘加未轉列為保留盈餘之處分資產溢價收入、超過票面金額發行股份所得之溢價及受贈與所得之已實現資本公積金額情事。18.其他證期局所規定之事項:註:前述之NT$319,964,250係法定買回股份總金額上限，本公司董事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為NT$143,500,000