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【公告】華經董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:華經(2468)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:陳秀月說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:莉蓮會館為美館

(台北市內湖區提頂大道一段327號2樓)4.召集事由:(一)報告事項

1.101年度營業狀況報告。

2.監察人審查101年度決算報告。

3.本公司董事會議事規範修訂報告。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs),對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額報告。(二)承認事項

1.承認本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項

1.討論資金貸與他人作業程序修訂案。

2.討論從事衍生性商品交易處理程序修訂案。

3.討論背書保證作業辦法修訂案。

4.討論股東會議事規則制定案。(三)選舉事項

選舉本公司第19屆董事及監察人。(四)其他討論事項

討論擬解除本公司董事「競業禁止」之限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日102年4月18日,持有本公司普通股尚未辦理過戶者

,請於101年4月18日前辦理。(二)本公司受理102年股東會股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日

,以書面送(寄)達本公司為憑,(受理提案處所:華經資訊企業股份有限

公司財務部,地址:114台北市內湖區行愛路78巷25號6樓 ),並以掛號函件

寄送,其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理並另行公告。

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