日　　期：2013年03月25日公司名稱：茂綸(6227)主　　旨：本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人：張聖鑫說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一O一年度營業報告。2.監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認及討論事項1.承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一O一年度盈餘分配案。3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於102年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，@以掛號函件寄送。2.受理提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號14樓3.電話:02-89132200