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【公告】潤弘精密重要子公司潤泰水泥董事會決議開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:潤弘精密(2597)主  旨:代重要子公司潤泰水泥股份有限公司董事會決議  召開一0二年股東常會之相關事宜發言人:董世寧說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/05/153.股東會召開地點:台北市八德路二段308號10樓會議室(中崙大樓)4.召集事由: 一.報告事項:

1.報告一0一年度營業及財務狀況。

2.監察人審查一0一年度決算報告。

3.其他報告事項。 二.承認事項:

1.承認一0一年度決算表冊案。

2.承認一0一年度盈虧撥補議案。 三.討論事項:

1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.討論修定本公司「背書保證管理辦法」案。

3.討論修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/05/157.其他應敘明事項:無

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