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【公告】力積董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:力積(3553)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:張榮輝說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路10-2號3樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○一年度營運狀況報告(二)本公司一○一年度監察人審查報告二、承認事項(一)本公司一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(二)本公司一○一年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)修訂本公司「董事會議事規範」案(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案(六)討論本公司發行限制員工權利新股案(七)改選本公司第五屆董事及監察人案(八)解除本公司第五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,自102年4月12日起至102年4月22日下午5時止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及辦理相關提案手續。受理提案地點:新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。連絡電話:03-5799-599分機6699,聯絡人:張榮輝。(2)為配合公司法第192條之1規定,擬自102年4月12日起至102年4月22日下午4時止,受理股東就本次股東常會之提名,凡有意提名之股東須於102年4月22日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣以掛號函件寄送)。股東提名應檢附資料:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。受理提名處所:力積電子股份有限公司(地址:新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓,聯絡人:張榮輝,電話:(03)5799599轉6699)。

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