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【公告】承業醫董事會決議102年度股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:承業醫(4164)主  旨:本公司董事會決議102年度股東常會召開事宜發言人:李明倫說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓(公務人力發展中心福華國際文教會館103室)4.召集事由:(一)報告事項:

1.本公司民國101年度營業報告。

2.監察人審查民國101年度決算表冊報告。

3.本公司董事會已通過修訂本公司「董事會議事規範」。

4.本公司民國101年度背書保證辦理情形報告。

5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈

餘公積提列數額報告。(二)承認事項:

1.民國101年度決算表冊案。

2.民國101年度盈餘分配案。(三)討論事項

1.擬修正本公司「股東會議事規則」。

2.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

3.擬修正本公司「背書保證作業程序」。

4.擬修正本公司「公司章程」。

5.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

6.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,自民國102年4月8日起至民國102年4月18日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。受理處所:台北市長春路380號5樓。

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