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【公告】英濟董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:英濟(3294)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:張宗興說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號福朋喜來登飯店3樓東廳4.召集事由:一.報告事項(1)101年度營業報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告(3)背書保證辦理情形報告(4)買回庫藏股之內容及執行情形報告(5)資產減損報告(6)可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告(7)其他報告事項二.承認事項(1)101年度決算表冊案(2)101年度虧損撥補案三.討論事項(1)修訂「背書保證作業程序」部份條文案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案(4)修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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