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【公告】威達電董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:威達電(3022)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:陳怡蓉說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區中興路二十二號三樓(本公司教育訓練中心)。4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度營業報告。(二)監察人審查101年度決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04月15日起至民國102年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年04月24日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理提案處所:威達電股份有限公司 上市股務部(地址:221新北市汐止區中興路22號3樓,電話:02-26902098)

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