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【公告】聚和102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:聚和(6509)主  旨:本公司102年股東常會召開事宜發言人:鄭仲生說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:本公司B1F會議室4.召集事由:一、報告事項(一)、本公司一0一年度營業及財務狀況報告(二)、監察人審查一0一年度決算表冊報告(三)、本公司及子公司之對外背書保證作業情形(四)、本公司及子公司之資金貸與他人作業情形(五)、董事會議事規則修正情形(六)、本公司實施庫藏股買回執行情形(七)、採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘

公積數額報告二、承認事項(一)、本公司一0一年度決算表冊案(二)、本公司一0一年度盈餘分配案三、討論事項(一)、本公司資金貸與他人作業程序修正案(二)、本公司背書保證作業程序修正案(三)、本公司取得或處分資產處理程序修正案5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本年股東常會受理股東提案期間為102年4月8日起至102年4月18日,受理處所為:聚和國際股份有限公司(地址:高雄市大寮區潮寮里華東路二十八號,電話: 07-7887600 )

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