(1)報告事項:A.一○一年度營業報告。
B.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
C.本公司對外背書保證情形報告。
D.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈
餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
(2)承認事項:A.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一○一年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:
(1)依據本公司發行之員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，
於股東會停止過戶期間停止行使認股權利。
(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為102年4月8日起
至102年4月18日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以
書面提出，受理提案處所：百一電子股份有限公司
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