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【公告】百一電子董事會決議召開102年股東常會事宜暨受理股東提案期間

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:百一電子(6152)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜暨受理股東提案期間發言人:謝德崇說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路69號(百一電子員工餐廳)4.召集事由:召開102年股東常會,議程如下:

(1)報告事項:A.一○一年度營業報告。

B.監察人審查一○一年度決算表冊報告。

C.本公司對外背書保證情形報告。

D.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈

餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(2)承認事項:A.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一○一年度盈餘分配案。

(3)討論事項:

A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:

(1)依據本公司發行之員工認股權憑證,依員工認股權憑證發行及認股辦法規定,

於股東會停止過戶期間停止行使認股權利。

(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為102年4月8日起

至102年4月18日止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以

書面提出,受理提案處所:百一電子股份有限公司

地址:320 桃園縣中壢市東園路69號

公司電話:(03)461-5000。

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