日　　期：2013年03月25日公司名稱：百一電子(6152)主　　旨：本公司102/03/25董事會重大決議發言人：謝德崇說　　明：1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:百一電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102/03/25董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司102/03/25董事會重大決議等案:(一)通過本公司民國一○一年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表案。(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)通過擬訂定民國102年股東常會日期及開會議程案。