1.一○一年度營業報告。
2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
3.一○一年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。
4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘
公積提列數額。
5.因應公司治理政策，增修訂「董事會議事規範」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「道德行為準則」、「誠信經營準則」。(二)承認事項：
1.一○一年度決算表冊案。
2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘及員工紅利轉增資案。2.「公司章程」修訂案3.「資金貸與作業程序」修訂案4.「背書保證作業程序」修訂案。5.「取得處分資產處理程序」修訂案。6.申請本公司股票上櫃案。7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案，受理期間：中華民國一○二年四月九日起至一○二年四月十九日止。受理股東提案場所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)