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【公告】東碩資訊董事會決議股東會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:東碩資訊(3272)主  旨:本公司董事會決議股東會召開事宜發言人:李立柏說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:

1.一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3.一○一年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額。

5.因應公司治理政策,增修訂「董事會議事規範」、「誠信經營作業程序及行為指

南」、「道德行為準則」、「誠信經營準則」。(二)承認事項:

1.一○一年度決算表冊案。

2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘及員工紅利轉增資案。2.「公司章程」修訂案3.「資金貸與作業程序」修訂案4.「背書保證作業程序」修訂案。5.「取得處分資產處理程序」修訂案。6.申請本公司股票上櫃案。7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案,受理期間:中華民國一○二年四月九日起至一○二年四月十九日止。受理股東提案場所:東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)

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