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【公告】吉祥全召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:吉祥全(2491)主  旨:本公司召開102年股東常會相關事宜發言人:陳碧華說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項

第一案:本公司101年度營業報告及財務報告。

第二案:監察人審查101年度決算表冊報告。

第三案:本公司截至101年底累積虧損已超過實收資本額之二分之一情形報告。

第四案:本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。

第五案:本公司以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告。

第六案:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特

別盈餘公積數額之報告。

第七案:其他報告。二、承認事項

第一案:承認本公司101年度決算表冊案。

第二案:承認101年度虧損撥補案。三、選舉事項

第一案:董監事全面改選案。

第二案:解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:受理提案期間:自102/04/08起至102/04/17止,每日上午9時至下午5時

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