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【公告】仁寶電腦董事會決議召集102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:仁寶電腦(2324)主  旨:董事會決議召集102年股東常會事宜發言人:呂清雄說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業狀況報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊。(3)買回公司股份執行情形。二、承認事項(1)一○一年度決算表冊。(2)一○一年度盈餘分配。三、討論事項(1)擬修訂「公司章程」按。(2)擬修訂「背書保證作業程序」案。(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項(1)增選第十一屆董事1人。五、其他事項(1)董事兼任,擬解除其競業禁止限制六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:受理股東提案及董事候選人提名1.受理期間:102年4月3日至102年4月15日2.受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

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