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【公告】建通精密董事會其他重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:建通精密(2460)主  旨:董事會其他重要決議事項發言人:呂秀鳳說  明:1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:建通精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(一)承認本公司一○一年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。(二)承認本公司一○一年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司章程案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(六)通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務之調整,自102年第二季起,簽證會計師變更為江佳玲會計師及吳秋燕會計師,並通過102年及103年度各季合併財務報表及年度財務報表相關查帳服務公費。另通過會計師之獨立性與適任性評估結果。(七)通過本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(八)通過本公司一○二年股東常會召開事宜。(九)通過本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜。(十)通過一○一年度內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。(十一)通過資金貸與子公司案。(十二)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(十三)通過各孫公司擬向各銀行申請融資額度案,擬由本公司出具支持函(Letter OfSupport)表示對孫公司持股及營運支持。(十四)通過本公司擬向各銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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