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【公告】三福化工3月25日董事會重要決議

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:三福化工(4755)主  旨:本公司3月25日董事會重要決議發言人:巫信弘說  明:1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配表案(3)薪酬委員會提送之董事、監察人、總經理、經理人等之薪酬審議案(4)102年預算案(5)本公司經理人職務異動案(6)本公司研發主管追認案(7)本公司金融機構提供授信額度續約及新增案(8)101年度內部控制聲明書(9)設立合資公司案(10)清算海外孫公司案(11補選一席獨立董事案(12)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案(13)召開102年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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