日 期：2013年03月25日公司名稱：國產(2504)主 旨：董事會決議事項發言人：邱隋益說 明：1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:國產實業建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:102年度董事會決議事項(1)通過101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)通過101年度盈餘分配案。(3)通過本公司102年度營業計劃。(4)通過本公司101年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司102股東常會議程。(6)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。