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【公告】國產董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:國產(2504)主  旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會相關事宜發言人:邱隋益說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)。4.召集事由:一、報告事項:(1) 民國101年度營業及財務報告。(2) 監察人101年度決算書表審查報告。(3) 民國101年度背書保證情形報告。(4) 民國101年度資產減損情形評估報告。二、承認事項:(1) 民國101年度營業報告書及財務報表案。(2) 民國101年度盈餘分配案。三、討論事項:(1) 修改「公司章程」部分條文案。(2) 修改「資金貸與作業程序」部分條文案。(3) 修改「背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5) 選舉本公司董事與監察人。。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權相關事項說明事項如下:(1) 茲訂定持有本公司已發行股份總數1%以上之股東書面提

案暨董事、監察人候選人提名之受理期間及處所如下:。(2) 受理期間:102年4月3日起至102年4月12日止。(3) 受理提案處所:國產實業建設股份有限公司(地址:台北市鄭州路139號10樓)。二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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