日 期：2013年03月25日公司名稱：遠雄建設(5522)主 旨：本公司102年股東常會召開日期時間、地點及會議事項發言人：黃志鴻說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(本公司教育訓練教室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)監察人審查本公司及子公司101年度決算表冊報告。(三)本公司101年度對外背書保證作業情形。(四)本公司轉換公司債募集原因及發行情形。(五)本公司海外存託憑證發行情形。(六)本公司赴大陸投資情形。(七)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數 額報告。(八)本公司資產減損情形。二、承認事項(一)承認101年度決算表冊案。(二)承認101年度盈餘分配案。(三)承認海外存託憑證資金運用計劃變更案。三、討論事項(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(二)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(三)討論本公司現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑 證案。四、選舉事項：(一)改選本公司董事及監察人。五、其他議案：(一)解除本公司董事之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、依公司法第165條之規定，自102年4月15日至102年6月13日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於102年4月12日(星期五)下午4時30分以前
親臨或郵寄(以102年4月12日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：元大寶來證券股
份有限公司股務代理部(地址：台北市承德路3段210號地下一樓)辦理股票過戶登記
俾可享受出席股東常會之權利。二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，惟持有股票未滿一千股股東
之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司
股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話：(02)2586-5859)三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年 4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股 東務請於民國102年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送 。受理處所：遠雄建設事業股份有限公司財務室(台北市松高路1號29樓)