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【公告】彥臣生技董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:彥臣生技(4732)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:鄧秀絹說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司會議室(台北市八德路三段36號6樓)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○一年度營業報告。(2)本公司監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)本公司一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(4)本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期:102/04/02~102/04/12(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2768-6668)

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