日　　期：2013年03月25日公司名稱：能緹(3512)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人：溫財炳說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市勞工活動中心五○四教室(新北市五股區五工六路九號五樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告書。(二)一○一年度監察人審查報告書。(三)一○一年度對外背書保證報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為一○二年四月八日起至一○二年四月十七日止，受理處所為本公司(地址：新北市五股區五權七路二十號七樓)。