日　　期：2013年03月25日公司名稱：廣積科技(8050)主　　旨：本公司董事會決議召集一○二年股東常會發言人：廖良彬說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:一、報告事項（一）一○一年度營業報告書。（二）一○一年度監察人查核報告書。（三）訂定本公司一○一年庫藏股轉讓員工辦法。（四）本公司買回股份執行情形報告。（五）本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告。二、承認事項（一）一○一年度營業報告書及財務報表案。（二）一○一年度盈餘分派案。(有關盈餘分派之內容，本公司至遲將於開會前四十日公告之。)三、討論事項（一）一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（二）資本公積發放現金案。（三）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（四）修訂「背書保證作業辦法」案。（五）本公司之子公司「廣錠科技股份有限公司」日後將進行股票上市櫃，為符合申請股票上市櫃法令規定，本公司與其關係人總計持有該公司之股份不得超過股數之70%，故將辦理未來一年內現金增資及釋股案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:股東提案之受理期間為102年4月19日至102年4月30日止，受理提案處所：台北市南港區園區街3-1號11樓G棟（本公司）。凡有意提案之股東務請於102年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。