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【公告】廣積科技董事會決議召集一○二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:廣積科技(8050)主  旨:本公司董事會決議召集一○二年股東常會發言人:廖良彬說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告書。(二)一○一年度監察人查核報告書。(三)訂定本公司一○一年庫藏股轉讓員工辦法。(四)本公司買回股份執行情形報告。(五)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告。二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈餘分派案。(有關盈餘分派之內容,本公司至遲將於開會前四十日公告之。)三、討論事項(一)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)資本公積發放現金案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業辦法」案。(五)本公司之子公司「廣錠科技股份有限公司」日後將進行股票上市櫃,為符合申請股票上市櫃法令規定,本公司與其關係人總計持有該公司之股份不得超過股數之70%,故將辦理未來一年內現金增資及釋股案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:股東提案之受理期間為102年4月19日至102年4月30日止,受理提案處所:台北市南港區園區街3-1號11樓G棟(本公司)。凡有意提案之股東務請於102年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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