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【公告】友信國際董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:友信國際(8349)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:許繼文說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)4.召集事由:報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度資金貸與作業情形報告。(4)101年度對外背書保證作業情形報告。(5)本公司赴大陸地區從事間接投資報告。(6)本公司庫藏股執行報告。(7)本公司採用國際財務報導準則(IFRS)致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數報告。承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。討論暨選舉事項:(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。(2)修訂『股東會議事規則』案。(3)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(4)修訂『背書保證作業程序』案。(5)選舉第十屆董事及監察人案。(6)解除新任董事競業禁止之限制案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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