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亞翔工程:董事會召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路9號4.召集事由:報告事項1.本公司101年度營業報告2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告3.董事會議事規則修訂報告4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告5.其他報告事項承認及討論事項1.本公司101年度決算表冊2.本公司101年度盈餘分派案3.本公司章程修訂案4.本公司資金貸放作業程式修訂案5.本公司背書保證辦法修訂案6.本公司子公司管理辦法修訂案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:一.依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。2.受理期間:102/04/15~102/04/25 受理處所:亞翔工程股份有限公司 新北市汐止區大同路一段175號14樓3.本公司董事會得不列為議案之情形:3.1該議案非股東會所得決議者。3.2提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3.3該議案於公告受理期間外提出者。其他說明:本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。3.4符合公司法第172-1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。依公司法第165條規定,自102/04/23-102/06/21止,停止股票過戶凡持有本公司股票而未過戶者,務請於102年04月22日(星期一)下午四時三十分以前駕臨台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者以102/04/22郵戳為憑〉。開會通知書及委託書將於股東會召開前30日寄發給各股東,屆時如有未收到者,請來電向本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部洽詢。電話:(02)2181-1911。

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